Mónaco se prepara para salir de la lista del GAFI sobre blanqueo de capitales

Progresos en la lucha contra el dinero ilícito

Mónaco, conocido por ser el hogar de una gran concentración de millonarios, podría dejar de estar bajo la vigilancia del GAFI, que lo incluyó en su lista de supervisión en junio de 2024 debido a deficiencias en sus mecanismos contra el blanqueo de capitales. Según información de Bloomberg, los evaluadores del organismo han observado avances importantes que facilitarían su exclusión, un estatus que también alcanzaría a Bulgaria y Costa de Marfil.

A pesar de las expectativas positivas, la decisión final no será oficial hasta el cierre del plenario del GAFI, programado para el 30 de octubre en París. Las resoluciones del GAFI requieren el consenso unánime de sus miembros, que incluyen a países como Estados Unidos, Reino Unido, y la Unión Europea, entre otros. Esta será la primera reunión bajo la presidencia de Giles Thomson, quien ha priorizado la lucha contra el fraude financiero.

Consecuencias económicas y reformas en Mónaco

Permanecer en la lista del GAFI puede tener graves repercusiones económicas. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2021 indicaba que los países en esta situación experimentan una notable disminución en las entradas de capital. En anticipación a su posible salida, los mercados han mostrado reacciones positivas: un fondo cotizado vinculado al índice bursátil de Bulgaria subió un 2,8%, y las acciones de la Société des Bains de Mer, que opera los casinos de Montecarlo, incrementaron un 1,8% en la bolsa de París.

Para restaurar la confianza internacional, el gobierno de Mónaco ha endurecido su marco legal y aumentado las sanciones. Este año, el regulador de blanqueo de capitales del principado impuso una multa de 6 millones de euros a UBS Group AG por incumplimientos, lo que se suma a otras sanciones a entidades financieras.

Fuente original: Expansión (España).