La SEC recibe la denuncia de Dalbón sobre operaciones con oro del BCRA

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha confirmado oficialmente que recibió la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, la cual aborda las operaciones con oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la posible participación de Deutsche Bank. Esta información fue comunicada por la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC, que indicó que los datos proporcionados serán registrados en una base de datos que podrá ser utilizada por el personal del organismo durante inspecciones, exámenes e investigaciones.

A pesar de la confirmación de recepción, la notificación de la SEC no menciona la apertura de una investigación ni anticipa medidas relacionadas con el caso. El organismo aclaró que las investigaciones de cumplimiento son confidenciales y que no puede confirmar ni negar la existencia de indagaciones, a menos que se trate de actuaciones que ya estén incluidas en un expediente público. En su comunicación, la SEC explicó que no puede ofrecer detalles sobre el estado de la denuncia ni sobre una posible investigación asociada, en cumplimiento de las normas de confidencialidad y de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.

La denuncia presentada por Gregorio Dalbón fue ingresada recientemente a través del mecanismo conocido como Tip, Complaint or Referral, que está diseñado para recibir información que la SEC evalúe en términos de jurisdicción y elementos para una posible intervención. El planteo se centra en operaciones de derivados relacionadas con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina durante el año 2025. Según la documentación referida en la denuncia, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de aproximadamente USD 1.023 millones en estas transacciones, que resultaron en la salida de divisas.

En su presentación, Dalbón solicitó que el regulador estadounidense examine la pertinencia de revisar posibles pagos, comisiones, honorarios, registros contables y mecanismos internos de control vinculados a estas operaciones. Aunque el escrito menciona a Deutsche Bank como una contraparte mencionada en informes periodísticos, el BCRA no ha confirmado oficialmente la identidad de las entidades que participaron en las transacciones.

En diálogo con Infobae, Dalbón confirmó que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha recibido su denuncia contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Deutsche Bank en relación con el oro de las reservas. "La SEC recibió mi denuncia contra el Banco Central y el Deutsche Bank por el oro de las reservas y me lo confirmó por escrito. El oro argentino ya está en el escritorio del regulador más poderoso del mundo", declaró el abogado.

Dalbón también criticó a las autoridades del Banco Central y al ministro de Economía, Luis Caputo. "Acá se termina el relato. Bausili y Caputo van a tener que explicar, no a un periodista amigo ni a un juez que les deba un favor, sino a un organismo que no depende de nadie en la Argentina: qué pasó con el oro, a quién se lo dieron, con qué contrato y con qué garantía. El Deutsche Bank cotiza en Wall Street. Sabe mejor que nadie lo que significa una denuncia radicada en la SEC", afirmó.

El abogado adelantó que se realizará un pedido de cooperación para la causa en el ámbito local. En Argentina, las operaciones relacionadas con el oro están bajo la causa identificada como CFP 4971/2026, en la que participan el fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo. Según los antecedentes de este expediente, el Ministerio Público ha solicitado medidas de prueba para determinar posibles responsabilidades en la administración de las reservas.

Dalbón destacó que el acuse de recibo de la SEC debe ser incorporado a dicho expediente. "Lo que viene es para la justicia argentina. Si la denuncia está en Estados Unidos, el fiscal Pollicita y el juez Lijo, en la causa CFP 4971/2026, tienen que librar una rogatoria y preguntar en qué estado está. No hay otra", afirmó.

Asimismo, anunció que el próximo miércoles presentará la comunicación de la SEC en la causa y solicitará cooperación internacional. "Un fiscal no puede mirar para otro lado cuando la misma denuncia que duerme en Comodoro Py ya la tiene en la mano el organismo que vigila a Wall Street, el regulador más poderoso del mundo", agregó.

Como antecedente, la presentación de Dalbón ante el regulador estadounidense se fundamentó en el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados financieros del BCRA al 31 de diciembre de 2025, así como en la información disponible sobre contratos de opciones vinculados al metal.

Los bonos en dólares experimentaron una caída del 5%, mientras que el indicador de JP Morgan se elevó a 939 puntos básicos, alcanzando así su máximo del año. La disminución en el precio del crudo provocó pérdidas del 18% en las acciones del sector energético. Wall Street sufrió una corrección significativa tras las elecciones en Estados Unidos. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió únicamente 51 millones de dólares en el mercado.

Sturzenegger se refirió a su rol dentro del gobierno, describiéndose como el “plomero” y abordó el tema del nivel de riesgo país. En sus declaraciones, mencionó que las farmacias, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la verificación técnica vehicular (VTV) son ejemplos de desregulaciones que se encuentran estancadas. Reiteró que el peronismo actúa como garante del statu quo y advirtió que, si Milei es reelecto, el riesgo país “se va a derrumbar”. Además, argumentó que “la macro es para vagos” y defendió la manera en que el presidente se expresa con el objetivo de lograr un “cambio cultural”.

A pesar de las ofertas, el consumo no muestra signos de repunte y los comercios anticipan un cierre de año complicado. El CyberMonday, uno de los eventos comerciales más relevantes del año, arrojó resultados que quedaron por debajo de las expectativas de muchas marcas, además de registrar fuertes caídas en comparación con el año anterior.

En otro ámbito, se ha desatado un escándalo en el Ueno Bank que culminó con la detención de Peña en Paraguay. Ocho directivos de la entidad financiera, junto con otras 19 personas vinculadas a compañías involucradas en la investigación, han sido imputados. Se están analizando los roles que desempeñaron las figuras más destacadas en este caso.

Por último, regresó a Argentina el auto deportivo compacto más exitoso del mundo: el Volkswagen Golf GTI. Esta octava generación del modelo, que estuvo ausente en el mercado local durante cinco años, se presenta como la versión más potente disponible en el país. Se espera que su precio sea un punto de interés para los consumidores.

Fuente original: Infobae Economía.